Soruşturma kapsamında örgütün Türkiye'deki finans yapılanmasını 2001'de ABD'ye giden ve New Jersey eyaletinde fabrikası bulunan zanlının yönettiği, Malatya'da yakalanan sözde "Türkiye finans sorumlusunun" da bu kişiden aldığı talimatlarla para akışını sağladığı belirlendi.
